Sanctiemaatregelen buitenland
Misschien wil je geld overmaken naar of ontvangen vanuit een land waarvoor sanctiemaatregelen (beperkingen) gelden. Het kan zijn dat je daarom deze transactie(s) niet kunt uitvoeren. Lees voor welke landen de sanctiemaatregelen gelden en wat dit voor jou betekent.
Voor welke landen gelden sanctiemaatregelen?
We hebben een strenger beleid met betrekking tot de handel met onderstaande landen.
| Land | ISO Landencode |
|---|---|
| Cuba | CU |
| Iran | IR |
| Noord-Korea | KP |
| Syrië | SY |
Let op: in sommige gevallen maakt ABN AMRO gebruik van een of meer correspondentbanken om je transactie uit te voeren. Soms hebben onze correspondentbanken een ander sanctiebeleid. Dit betekent mogelijk dat je transactie vertraging oploopt of niet wordt uitgevoerd.
Wat betekent dit voor jou?
Wil je geld overmaken naar of ontvangen van een land waarvoor sanctiemaatregelen gelden? Neem dan vooraf contact met ons op. Dan laten wij je weten of je wel of geen transacties uit kunt voeren.
Bekijk ook de sites van de Verenigde Naties, Europese Unie en Verenigde Staten. Je weet dan zeker dat je over de meest actuele informatie beschikt.
Wat voor sanctieregelingen zijn er?
ABN AMRO houdt zich aan internationale sanctieregelingen. Waaronder de sanctieregelingen van de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Ook houdt ABN AMRO zich aan lokale sanctieregelgeving van landen waarin de bank actief is.
We hebben ook een eigen sanctiebeleid. Soms hanteren we een strenger beleid dan externe sanctieregelingen vereisen. Wij maken dit beleid op basis van onze eigen risicoanalyse.
Hoe weet ik of transacties naar een land waarvoor sanctiemaatregelen gelden mogelijk zijn?
Wat zijn sancties?
Sancties zijn maatregelen van de internationale gemeenschap tegen een schending of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Ze zijn een manier om het gedrag van een land of bestuur te veranderen. Ze kunnen gelden voor een land, een organisatie of een persoon.
Voorbeelden van sancties zijn: financiële beperkingen (kredieten, betalingen, documentaire kredieten), algemene of specifieke handelsbeperkingen (in-en uitvoerverboden), wapenembargo's (beperkingen met betrekking tot wapens) en beperkingen op toelating (visum- of reisverbod).